Tổng công ty CP Công trình Viettel trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019, cụ thể:
- Thời gian: 08h00 ngày 23/4/2019.
- Địa điểm: Tầng 13, Tòa báo Nông Thôn Ngày Nay, Lô E2 Ngõ 68 Dương Đình Nghệ, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội..
- Đối tượng tham dự: Cổ đông sở hữu cổ phần của Tổng công ty theo danh sách cổ đông chốt tại thời điểm ngày 22/03/2019.
Chi tiết theo giấy mời họp kèm theo.
2. Mẫu Đăng ký dự họp, Giấy ủy quyền:
2.1. Mẫu Đăng ký dự họp.
2.2. Mẫu Giấy ủy quyền tham dự.
3. Các báo cáo, tờ trình, quy chế của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Ban Điều hành trình Đại hội:
3.1. Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động 2018, định hướng năm 2019.
3.2. Báo cáo của Ban điều hành về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018 và kế hoạch kinh doanh năm 2019.
3.3. Báo cáo của Ban kiểm soát tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2019.
3.4. Tờ trình Thông qua báo cáo tài chính năm 2018.
3.5. Tờ trình Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2019.
3.6. Tờ trình thông qua mức thù lao cho thành viên HĐQT và BKS năm 2018 và đề xuất mức thù lao cho thành viên HĐQT và BKS năm 2019.
3.7. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019.
3.8. Tờ trình chấp thuận Hợp đồng, giao dịch với Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội.