Tổng công ty CP Công trình Viettel trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 và nhiệm kỳ 2020 – 2025, cụ thể:
- Thời gian: Từ 14h00 đến 17h30 ngày 06/06/2020.
- Địa điểm: Hội trường tầng 17 tòa nhà Viettel, số 1 Trần Hữu Dực, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội.
- Đối tượng tham dự: Cổ đông sở hữu cổ phần của Tổng công ty theo danh sách cổ đông chốt tại thời điểm ngày 18/05/2020.
Chi tiết thông báo mời họp kèm theo.
2. Mẫu Đăng ký dự họp, Giấy ủy quyền:
2.1. Mẫu Đăng ký dự họp.
2.2. Mẫu Giấy ủy quyền tham dự (dành cho cá nhân).
2.3. Mẫu Giấy ủy quyền tham dự (dành cho tổ chức).
3. Thông báo đề cử, ứng cử nhân sự dự kiến bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020-2025.
3.1. Mẫu đơn đề cử, đơn đề cử ứng viên HĐQT, BKS đối với cổ đông là cá nhân (Mẫu 15).
3.2. Mẫu đơn đề cử, đơn đề cử ứng viên HĐQT, BKS đối với cổ đông là tổ chức (Mẫu 16A).
3.3. Mẫu biên bản của nhóm cổ đông đề cử ứng viên hoặc/và BKS (Mẫu 16B).
3.4. Mẫu thông báo đề cử ứng viên HĐQT hoặc/và BKS đối với nhóm cổ đông (mẫu 16C).
3.5. Mẫu Bản gốc sơ yếu lý lịch (Mẫu 17).
3.6. Mẫu Bản cung cấp thông tin (Mẫu 17B).
3.7. Danh sách ứng viên Hội đồng quản trị.
3.8. Danh sách ứng viên Ban kiểm soát.
4. Các báo cáo, tờ trình, quy chế của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Ban Điều hành trình Đại hội:
4.2. Báo cáo của Ban điều hành về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019 và kế hoạch kinh doanh năm 2020.
4.3. Báo cáo của Ban kiểm soát tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 và nhiệm kỳ 2020-2025.
4.4. Tờ trình Thông qua báo cáo tài chính năm 2019.
4.5. Tờ trình Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2019.
4.7. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020.
4.9. Tờ trình chấp thuận Hợp đồng, giao dịch với Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội.